网银在线回应千万罚单:2017年个别不法商户违规交易

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网上银行回应数千万张罚单:2017年一些非法交易者违反了交易规则,现在撤回并关闭

来源:国家商报

每一位经济学家,谢静,和每一位编辑,廖丹

最近,国家外汇管理局向第三方支付机构发放了数千万张罚单。根据北京市外汇管理局2019年第89号《行政处罚决定书》,网上银行(北京)科技有限公司(以下简称网上银行)因向境外非法转让境内外汇,被国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第39条处以2942.3万元罚款。

一千万美元的罚款也引起了业界的广泛关注。针对此事,网上银行工作人员回复记者《每日经济新闻》:2017年由于部分商户接入环节的疏忽,部分外部非法商户利用相关交易渠道进行非法交易。在对该企业进行内部调查后发现问题,该企业已被关闭,所有商家都已返回。

与此同时,网银表示已经认真反思并整改了业务管理,并对国家外汇管理局的处罚决定表示赞同和支持。

启新宝数据显示,网银的法定代表人是张培,注册资本10亿元,网银在线(北京)商务服务有限公司是其唯一股东,持股比例为100%。网上银行网上(北京)业务服务有限公司是京东数码科技控股有限公司的全资子公司

根据网上银行网上官方网站数据,网上银行是京东集团的全资子公司。它成立于2003年,拥有1200多名员工。该公司于2011年5月3日被中央银行授予《支付业务许可证》。2014年,获得国家外事局颁发的《跨境支付许可证》。其业务包括酒店结汇、售汇、购汇、付汇、机票、海外汇款和货物进出口。